上海润达医疗科技股份有限公司_乐虎直播平台官网入口

上海润达医疗科技股份有限公司

时间：2024-11-04 23:42:31 来源：乐虎直播官网

商品简介

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2021年4月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。同意公司以2020年12月31日的公司总股本579,536,308股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.14元（含税），合计派发现金红利66,067,139.11元（含税），占2020年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.02%。

公司作为国内医学实验室综合服务商，以信息化、数据化技术为支撑，为各类实验室（主要为医院的检验科，又称临床实验室，还包括第三方医学实验室、体检中心、疾控中心和血站等其他医疗单位所属的医学实验室）提供体外诊断产品、技术服务支持、实验室运营管理等全方位的综合服务。同时以体外诊断产品研发生产、医疗信息化系统开发、第三方实验室检测等产业链延伸业务为补充，形成独特的综合性IVD业务服务体系。报告期内，公司主要营业业务包括两大板块：商业服务板块（IVD代理经销业务、集约化业务/区域检验中心业务、第三方实验室业务）和工业板块（IVD产品研发生产业务、医疗信息化业务）。公司两大板块业务互为补充，有效地满足了各级实验室的综合服务需求。

公司自成立以来持续专注于体外诊断领域，并始终致力于为医学实验室疾病诊断提供整体解决方案服务。经过多年经营实践，确立了以医学实验室客户为核心的服务宗旨，通过针对检验系统运行特点构建的整体综合服务体系，为客户提供全方位定制化的综合服务，帮助院内医学实验室实现减少相关成本、提高运营效率、提升质量控制水平的管理目标。公司依据客户不同发展阶段，服务内容不断丰富、升级，从传统的代理经销业务升级到院内实验室整体集约化运营管理服务及区域检验中心建设运营服务。通过综合服务能力的不断的提高和升级，形成了稳定且一直增长的核心客户群体。截至本报告期末，公司服务的医疗机构已达4,000余家，其中为院内实验室提供整体运营管理服务核心客户达378家。同时为满足部分核心客户的特检需求，公司也布局了院外第三方实验室检测业务。

作为公司传统的业务类型，主要以IVD产品的流通配送为基础，为各类医学实验室提供包括丰富的产品组合服务、先进的冷链仓储物流、仪器定期维护保养及属地化快速响应维修服务在内的全产业供应链服务。

针对较大型的院内医学实验室对成本管控，效率提升的需求慢慢地加强，公司一直在升级服务内容，开创新的商业模式—集约化服务模式，该创新业务模式是在传统的供应链服务基础上，一方面通过试剂等生产资料的集中采购降低物料成本，另一方面根据各医疗机构的运营现况和发展规划，结合科技化管理理念，从构建实验室整体检验系统和提升运营管理综合服务入手，综合提升实验室诊断能力和服务水平，同时降低实验室运营管理、质量控制等综合成本，进而达到降本增效的目的。针对实验室成本管控，实现实验流程的优化、设备选择合理化、试剂管理信息化、经营成本精细化、检测标准化，提供包括仪器设施维修等基础技术上的支持、实验室过程管理、质量控制管理等服务。针对实验室检验测试能力和水平提升，提供了包括临床教育培训、实验报告解读服务、既有检验测试的项目临床推广、新产品新技术临床培训服务、学术交流及提供学科建设支持等系列增值服务。同时公司还为各级医疗机构提供特色专科建设整体化服务，如为微生物、病理、分子诊断、影像、透析等专科领域提供一体化解决方案。公司通过提供以上综合服务，提升大型 IVD 渠道综合服务商的服务价值属性，帮助医院实现降本增效的目的，符合国家医改及产业高质量发展趋势。

为进一步推动分级诊疗制度落地，快速推进紧密型医联体、医共体的建设，实现区域内医疗资源共享和信息整合，公司顺应国家相关医疗政策，逐步的提升自身服务能力，将集约化业务进行升级，将现有成熟的服务经验和模式由单体医院延伸到区域医联体所有医院，将区域医联体医院标本集中在中心实验室检测，实现规模化检测。一方面，通过中心实验室升级、区域样本物流平台及区域信息平台搭建、健全区域实验室质量管理体系，提升中心实验室整体诊断能力及服务水平；另一方面，组织专家建立标准，依据标准提供线上与线下的基层医生临床培训教育，依据病种及临床路径制订对应检验测试的项目，提升基层医院服务能力，增加基层标本外送，实现中心实验室良性循环；通过患者宣教，提高区域影响力，助力各地医联体的成功落地，助推分级诊疗的成功实现。公司目前在全国已向三十三家区域检验中心提供解决方案，获得了客户和市场的高度认可。

作为院内实验室集约化业务及区域检验中心业务的补充，为满足部分核心客户特检项目需求，公司借助自身资源优势，也积极布局了院外第三方实验室检验测试业务。公司成立以精准检验为主导、创新模式为特色，学术交流为平台的综合性医学检验实验室，引进国内外一流的高端检测设备，大力推进产学研的发展，完成了基因芯片技术、质谱色谱、细胞成像、蛋白指纹图谱、液态芯片、药敏测试等多个检验技术平台的搭建，范围覆盖了从常规到高端的主流技术领域，检验项目超过2000项，这中间还包括分子诊断、远程病理诊断、冰冻病理、CTC循环肿瘤细胞检测、染色体检测等高端检验测试的项目，较好的满足公司集约化客户及区域检验中心客户对部分高端诊断项目的外包服务需求。

公司积极布局上游IVD生产制造领域，目前有惠中医疗、惠中生物、北京惠中、上海昆涞等生产研发类子公司，对IVD部分领域产品做了差异化布局，自主品牌产品覆盖质控、糖化、化学发光、生化、分子诊断、POCT等领域。报告期内，公司持续加大自产产品的研发生产力度，以新产品研发中心为依托，不断的提高整体研发水平。

针对医学实验室的运营管理特点，公司开发了一系列拥有自主知识产权的检验领域信息化软件系统平台，包括LIS系统（医学实验室信息系统）、BIS系统（临床输血质量管理系统）、POCT质量管理平台、SIMS系统（实验室试剂库存管理系统）、Mai47系统（医疗供应链协同云平台）、ISP系统（仪器服务平台）、CCLS（冷链物流系统）、DAP（数据融合平台）等，为客户提供了丰富的信息化系统及相关软件服务。同时，公司也积极对临床信息化业务产品线进行拓展及升级，积极开展区域性信息平台的搭建，进一步丰富公司信息化产品线，巩固了公司在检验领域信息化系统开发建设的领先水平。

公司所处的行业为IVD流通与服务行业，IVD流通服务商是连接上游IVD生产企业和下游医疗机构的重要环节，是国家医疗卫生事业和体外诊断产业的重要组成部分。医学检验工作主要通过检验系统完成，检验系统除了检验设备、试剂、标准品、质控品等生产资料和检验人员等构成生产要素外，还需要配合全面的质量管理、实验室环境、标本采集输送、技术维修服务等工作最终产出检验结果。医学实验室的本质为通过种种仪器、试剂，将人体样本（血液、体液、组织等）生产成为检验数据与结果的“工厂”。从实验室发展的新趋势来看，随着检验测试的项目的不断增多，以及各项医疗改革的逐步深入，分级诊疗及紧密型医联体、医共体建设等政策持续大力推进，医学实验室正沿着“小型实验室（小型工厂）——中大型实验室（标准化工厂）——区域检验中心（巨型工厂）”路径逐步升级，且在医学实验室检验结果互认、更高的质量控制标准、更精准的检验结果等方面的要求也日益提高。

医保控费，按病种付费（DRGs）的医保支付制度改革，医院药品及高低值耗材加成逐步取消，驱动医疗机构更看重开源节流。按病种付费的医保支付制度下，患者治疗过程中的诊断、治疗、手术、药品等总费用受到控制，医院对于检验科室的盈利和成本控制更重视，需要具备成本管控和综合服务能力的第三方服务企业来帮他们实现降本增效的目的，提升实验室自身诊断服务能力和运营效率，降低综合管理成本。

由于我国人口基数大、老龄化进程加快、医保体系不断健全、人均可支配收入增长、医疗消费理念得到提升，国内体外诊断市场规模得到快速释放，我国已成为全世界体外诊断市场增速最快的地区之一。根据2020年发布的《中国卫生健康统计年鉴》的统计数据，2019年国内医疗卫生机构收入为3.75万亿。国内公立医院检验收入为3,156.5亿元，同比增长12.5%。其中，2019年国内公立医院住院病人检查收入为1,553.5亿元，同比增长17%；门诊病人检查收入为1,600.3亿元，同比增长14.8%。对应于中间渠道检测服务商市场规模约1,000-1,300亿元左右，总体上IVD中间渠道服务行业市场规模保持持续稳定增长。目前我国纳入医保目录的检验测试的项目约1,600项，而欧美等发达国家大型医院检验测试的项目在3,000-4,000项，未来随着国内医疗消费结构升级，居民健康意识提高，新的检验需求会持续增加。借鉴国外体外诊断产品成熟的流通与服务模式基础上，结合我们国家医疗体制改革现状，国内的专业综合服务商将在体外诊断市场迅速增加的背景下，迎来快速地发展的良好契机。

随着诊断技术的持续不断的发展，检验项目的种类持续增加，要一直引进新的诊断项目和先进的诊断技术和设备，对诊断结果取得的及时性和准确性也日趋提高。医学实验室为提高检验系统的工作效率和管理上的水准，在设备产品选择、技术应用培训、流程操作规范、质量控制措施、试剂耗材管理存储、设备维修养护等方面需要依助于专业化的技术上的支持服务和管理服务，这对IVD流通服务商的服务能力也提出了更高的要求。未来，拥有专业化综合服务优势的企业将获得更大的市场占有率、形成更强的客户粘性。

目前我国IVD流通服务市场呈现出整体分散的竞争格局，IVD中小代理商多达2万余家。随着“两票制”、“阳光平台采购”等政策的深入推进，市场之间的竞争格局将得到调整，行业集中度会促进提升。未来拥有强大的市场覆盖能力、供应链能力、信息化平台、服务技术团队及经验优势的规模型IVD流通服务企业将受益于医改政策的执行。

医学实验室从过去的小型工厂、发展到标准化工厂、未来将逐步出现超大型实验工厂，随着规模慢慢的变大，对成本管控、品质衡量准则要求也越高，实验室亦逐步走向智能化、精细化的管理模式。同时，随着医改政策的持续推进，检验标本的规模化检测将更具备成本优势。而我们国家医疗卫生资源大多分布在在大型公立医院的真实的情况天然决定了其将成为中国医改的主阵地，如何帮助公立医院检验科提升自身检验能力和成本控制能力是未来IVD服务企业的发展课题。近年全国各地推行的医联体、医共体建设，在区域范围内搭建区域信息平台、健全质控体系和区域样本物流平台，将区域内医院标本集中检测，统一出具检验报告。通过区域检验中心的建设，大幅度提升区域内医学检验资源的利用水平和效率，通过规模化检测实现成本控制，同时提升基层医疗机构整体诊断能力和水平。结合我们国家医疗体制国情，未来与公立医疗机构合作，公立或者混合所有制第三方实验室是方向，目前区域检验中心模式是公立医院内实现规模化检测的发展雏形。

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

17润达02公司债：公司发行的债券期限为3年，债券存续期的第2年末附发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权。17润达02公司债于2017年11月9日正式起息，首次付息日为2018年11月9日（遇非工作日顺延）。公司分别于2018年11月9日、2019年11月9日和2020年11月9日完成兑息，兑付利息为2,010万元、2,010万元和1,340万元。公司于2019年11月9日完成10,000万元的债券回售，回售后的债券余额为20,000万元；公司于2020年11月9日完成17润达02公司债的本金兑付工作，17润达02公司债于2020年11月9日摘牌。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关法律法规，公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对2017年发行的3亿公司债券进行跟踪评级。

评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况和其他情况做综合分析与评估的基础上，对17润达02公司债于2017年10月31日出具了《信用评级报告》：主体信用评级AA，评级展望稳定，债项信用等级：AA（未安排增级）。

报告期内，评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况和其他情况做综合分析与评估的基础上，对17润达02公司债于2020年5月29日出具了《信用评级报告》：维持公司“AA”的主体信用等级，评级展望维持“稳定”，同时维持“17润达02”债券信用等级为“AA”。

报告期内，公司实现营业收入706,915.63万元，同比增长0.24%；归属于母公司股东的纯利润是32,998.12万元，同比增长6.61%；归母净资产为320,338.78万元，基本每股盈利0.57元。

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第四届董事会第四次会议于2020年4月28日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日还没完成的合同的累积影响数做调整，以及对于最早可比期间期初之前或2020年1月1日之前发生的合同改变予以简化处理，即根据合同改变的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格和在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

根据公司经营情况，执行新收入准则不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式出现重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。

本公司2020年度纳入合并范围的公司共48户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加9户，减少0户，详见本附注“合并范围的变更”。

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2021-014

上海润达医疗科技股份有限公司关于追认2020年度日常关联交易超额部分的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●由于业务开展需要，公司与部分关联方在2020年度实际发生的日常关联交易超出2020年度预计金额，公司拟对该等超额日常关联交易予以追认。

●本次追认日常关联交易超额部分不会导致公司对关联方形成依赖，不可能影响上市公司的独立性。

●本次追认日常关联交易超额部分在公司董事会审批范围以内，无需提交股东大会审议。

2020年4月28日，公司第四届董事会第四次会议及公司2019年度股东大会审议审议通过了《关于公司追认2019年度日常关联交易超额部分及2020年度日常关联交易预计的议案》，并于2020年8月26日的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于追认及增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

经核算，公司与部分关联方在2020年度实际发生的日常关联交易超出2020年度预计金额，公司对该等超额日常关联交易予以追认。2021年4月25日，公司第四届董事会第十四次会议以8票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于追认2020年度日常关联交易超额部分的议案》。关联董事刘辉先生、陈政先生及胡震宁先生已回避表决。超额的日常关联交易未达公司最近一期经审计净资产的5%，因此无需提交公司股东大会审议。

因公司的关联方主要为从事体外诊断产品服务的企业，与公司处同一行业，行业内的产品制造商多以分区域经销管理的模式运营，受其影响，公司在进行业务渠道扩容的过程中，与关联方之间难免存在因区域经销权而产生的交易，公司与部分关联方在2020年度实际发生的日常关联交易超出2020年度预计金额（详见下表），公司对该等超额部分予以追认。

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理；批发第一、第二类医疗器械及零部件；医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务（除融资租赁）；从事货物进出口及技术进出口业务；销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂、生物试剂、实验室试剂及相关设备（不含危险化学品）、化工产品及原料（不含危化品），医学试剂研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司（以下简称“国药控股润达”）之控股子公司。

截至2020年12月31日，资产总额人民币167,421.14万元，净资产人民币41,865.69万元；2020年度营业收入人民币247,471.66万元，净利润人民币16,347.78万元。（该数据经审计）

（1）国润供应链之控制股权的人国药控股润达为公司参股公司，公司持有国药控股润达49%的股权。

（2）上海润睿投资合伙企业（有限合伙）之合伙人为公司原实际控制人朱文怡女士及刘辉先生。

（3）公司副董事长、总经理刘辉先生及董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国药控股润达董事职务。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

经营范围：计算机软硬件的开发、应用及销售；电子科技类产品、仪器仪表、办公设备的销售；医疗器械的销售、租赁（按《医疗器械经营许可证》核定的范围及时限开展经营活动）；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年12月31日，资产总额人民币23,106.47万元，净资产人民币18,500.03万元；2020年度营业收入人民币17,782.29万元，净利润人民币3,380.21万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯35%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任云南赛力斯董事。

经营范围：医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备技术服务；销售及租赁医疗器械（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；销售：化工产品（不含危险化学品）、日用品、电子科技类产品、通用设备、计算机软硬件、化学试剂（不含危险化学品）、玻璃制品、环境保护专用设备、仪器仪表、办公用品；货物及技术进出口；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年12月31日，资产总额人民币3,362.05万元，净资产人民币1,625.73万元；2020年度营业收入人民币4,663.16万元，净利润人民币246.11万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有四川润达宏旺22%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及公司副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。

公司住所：福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园V-03号2#楼2层南侧

经营范围：医疗器械研发技术、技术转让；医疗器械销售；消毒剂、卫生用品、机械设备、仪器仪表、电子科技类产品、玻璃器皿、化学试剂（不含危险化学品及易制毒化学品）、办公设备、照明设备、防盗器材、电子计算机及软件的批发、代购代销；医疗器械信息咨询、技术服务、医疗器械维修与维护（不含特定种类设备）；医疗器械相关应用软件的开发、维护；医疗设施租赁服务；服装批发；服装零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用杂货批发；日用杂品零售；其他日用品零售；日用家电批发；日用家电零售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；体育用品及器材批发（不含弩）；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；建材批发；五金产品批发；五金零售；电气设备批发；其他未列明批发业；其他未列明零售业；其他非金属矿及制品批发；其他电子科技类产品零售；别的机械设备及电子科技类产品批发。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，资产总额人民币5,731.33万元，净资产人民币2,780.15万元；2020年度营业收入人民币4,764.56万元，净利润人民币512.42万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有福建福瑞40%股权。公司董事兼副总经理陈政先生、胡震宁先生以及公司副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。

公司住所：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路179号湘江时代商务广场A2栋2001室

经营范围：生物技术开发服务、咨询、交流服务；计算机技术开发、技术服务；基础软件、支撑软件、应用软件、医疗器械技术开发；家用电器及电子科技类产品、日用百货零售；医疗器械技术转让服务；实验室成套设备及通风系统、五金产品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、医疗实验室设备和器具、化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外）、通用仪器仪表、暖通设备、医学教学仪器、办公家具、玻璃仪器、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）、保健品、空气进化设施销售；智能化技术服务、研发；仪器仪表批发；软件开发系统集成服务；电子科技类产品服务；信息系统集成服务；专业设计服务；制冷设施安装；室内维修；建筑装饰工程设计。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，资产总额人民币9,451.32万元，净资产人民币3,275.73万元；2020年度营业收入人民币8,747.83万元，净利润人民币574.23万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有湖南云雅21%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任湖南云雅董事。

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，商务信息咨询（不含投资类咨询），货物进出口，技术进出口，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，包装服务，汽车、医疗设施、机械设备、计算机及通讯设备、建筑工程机械与设备、运输设备、办公设备租赁服务；销售第一类、第二类医疗器械，计算机、软件及辅助设备，五金产品，机电设施，办公用品，仪器仪表，包装材料，化工产品（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2020年12月31日，资产总额人民币15,214.82万元，净资产人民币10,778.51万元；2020年度营业收入人民币9,310.80万元，净利润人民币749.38万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有通用润达49%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任通用润达董事。

经营范围：医疗器械、计算机软硬件及辅助设备的研发技术、技术咨询、技术服务、技术转让；文化艺术交流活动策划、会议及展览展示服务、信息系统集成服务；通讯设备、五金产品、仪器仪表、电子科技类产品、建筑材料（木材除外）、装饰材料的销售；医疗器械的销售及维修；办公设备、机械设施安装工程的设计、施工及维护。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，资产总额人民币2,953.48万元，净资产人民币1,058.81万元；2020年度营业收入人民币3,928.50万元，净利润人民币341.78万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有河北润达20%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任河北润达董事。

经营范围：销售：医疗器械、卫生用品、办公用品、仪器仪表、计算机及配件、电子科技类产品；医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；机械设备维修；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；医疗设施租赁。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，资产总额人民币41,892.92万元，净资产人民币19,874.77万元；2020年度营业收入人民币53,949.28万元，净利润人民币4,013.80万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持有苏州润赢35%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任苏州润赢董事。

经营范围：许可项目：从事货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的除外），销售：药品，第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；医疗器械设备租赁、维修；销售：化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学物品）、电脑及配件、办公用品、检测试剂、实验试剂、教学科研实验室仪器及试剂；研发、销售：仪器仪表、体外诊断试剂；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2020年12月31日，资产总额人民币 2,880.34 万元，净资产人民币 1,067.14 万元；2020年度营业收入人民币 2,720.17 万元，净利润人民币 53.64 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司原持有重庆润达21%股权，公司董事兼副总经理陈政先生、胡震宁先生兼任重庆润达董事。2020年2月起公司持有其61%股权。

本次追认与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合有关要求。

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响企业的独立性，没有对公司持续经营能力产生一定的影响。公司的主体业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及另外的股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事发表如下事前认可意见：该等关联交易，是为保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展的策略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场行情报价执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响企业的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司独立董事发表如下独立意见：公司与关联人的关联交易，与公司日常生产经营和企业未来的发展紧密关联，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展的策略。关联交易价格按照市场行情报价执行，公平合理；亦不会影响企业的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

公司董事会审计委员会发表如下审核意见：该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中，必要的日常业务往来，同时更有助于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，不存在损害公司及另外的股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及未来财务情况、经营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。

1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

4、国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司追认2020年度日常关联交易超额部分及2021年度日常关联交易预计的核查意见

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2021-013

九家全资子公司：杭州润达、青岛益信、鑫海润邦、哈尔滨润达、惠中医疗、惠中生物、惠中诊断、广东润达、润澜生物；

十四家控股子公司：济南润达、北京东南、武汉优科联盛、苏州润达、武汉尚检、云南康泰、润达实业、合肥润达、杭州怡丹、润达榕嘉、上海昆涞、合肥三立、上海润林、中科实验室；

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2021年度为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币429,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，截至公告日实际为其提供的担保余额总计人民币198,257.15万元。

●本次担保是否有反担保：控股子公司另外的股东提供对等担保或为企业来提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

●截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额和公司对控股子公司提供的担保总额均为198,257.15万元，均占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的61.89%。

为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）全资及控股子公司的发展，解决其流动问题，规范公司对外担保行为，公司拟对2021年度为全资及控股子公司向（类）金融机构申请授信额度做担保事项作出预计。公司2021年4月25日第四届董事会第十四次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2021年度担保预计的议案》。具体如下：

1、公司为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币429,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司另外的股东提供对等担保或为企业来提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，详见下表：

2、授权公司董事会依据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。

3、截至目前，资产负债率超过70%的子公司为杭州润达、哈尔滨润达、惠中诊断、润达榕嘉、润澜生物、中科实验室。预计2021年年度股东大会召开前资产负债率超过70%的子公司为鑫海润邦、惠中生物、济南润达、云南康泰、上海昆涞、润达实业、合肥润达。

公司提请股东大会批准为上述资产负债率超过和预计2021年年度股东大会召开前超过70%的控股子公司做担保。其他子公司后期资产负债率若超过70%，公司将按照相关规定履行审议程序及信息公开披露义务。

4、本次担保事项有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；办公用品销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；移动终端设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及有关技术等服务。

经营范围：依据食品药品监督管理部门核发的《医疗器械经营许可证》、《药品经营许可证》开展经营活动；销售一类医疗器械；批发：计算机及配件、办公用品、机电产品，化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械、消毒产品、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、办公设备、劳动防护用品、卫生洁具、制冷设备（不含特定种类设备）；商务信息咨询（不含商业机密）；医疗器械技术信息咨询；医疗设施租赁；机械设备（不含特定种类设备）维修及技术服务。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及有关技术等服务。

经营范围：一般项目：医疗设施租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；化妆品批发；化妆品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；网络技术服务；互联网数据服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；消毒剂销售（不含危险化学品）；办公设备销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；母婴用品销售；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；会议及展览服务；装卸搬运；专用设备修理【分支机构经营】；软件开发；电子科技类产品销售；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；卫生洁具销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；光学玻璃销售；玻璃仪器制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）